Главная / Архив новостей / Новостная лента

В Оренбуржье будут судить незаконных банкиров

Реклама на сайте
Прокуратура Центрального района Оренбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в организации незаконной банковской деятельности. В ходе нее 8 оренбуржцев получили доход в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы преступники в Оренбурге использовали своих знакомых для регистрации фиктивных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. После через их расчетные счета за денежное вознаграждение они проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денег.

В схеме участвовали 21 юридическое и 39 физических лиц. В результате, было обналичено более 1 миллиарда рублей. Размер полученного преступного дохода составил около 28 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением подготовлено к направлению в Центральный райсуд Оренбурга на рассмотрение.

Поделись своим мнением в комментариях!

Вы стали очевидцем какого-либо события? Присылайте фото и видео на kp@orenkp.ru, Telegram или Whatsapp 89033644474


№ 73439