Надзорное ведомство в ходе тщательного изучения дела о банкротстве ООО «Статус-СЗ» выявило неправомерность распоряжения деньгами организации. Напомним, что строительной компанией с 2014 года руководила Елена Киселева, ранее признанная виновной в сокрытии средств, предназначенных для погашения задолженности по налогам.
В 2021 году, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам в размере около 3,4 миллиона рублей, она скрыла от налоговой финансы, получив от контрагентов оплату в обход расчетных счетов компании. Тогда Ленинский райсуд Оренбурга назначил бизнес-леди наказание в виде штрафа в 350 000 рублей в доход государства.
Сегодня компания "Статус-СЗ" признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство, уже в 2022 году выручка и прибыль ООО были нулевыми.
Теперь же, как сообщает прокуратура Оренбургской области, установлено, что Киселева перечисляла денежные средства фирмы на счета своего сына, который выводил их из оборота компании и обналичивал. В результате, он перестал отвечать по своим обязательствам перед кредитными организациями и налоговой службой. В дальнейшем мужчина провел процедуру реструктуризации долгов. Общая же задолженность предпринимателя превышает 121 миллион рублей.
В настоящее время следственные органы решают вопрос об уголовном преследовании мужчины, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Преднамеренное банкротство".
