Как рассказали в СУ СК РФ по Оренбургской области, в 2010-2014 гг. директор ООО «Оренбургская мельничная компания», который проживал Орске, придумал схему уклонения от уплаты налогов путем включения в цепочку контрагентов фирм-однодневок - ООО «Агрика», ООО «Поволжская зерновая компания», ООО «Агропром» и ООО «Статус». От имени этих фирм действовали работники выше указанного общества и подконтрольные ему лица. Необходимый товар покупался у организаций, которые не платили НДС. Таким образом директору ООО "Оренбургская мельничная компания" удалось сэкономить 232 263 581 руб.
В отношении 42-летнего бывшего директора ООО «Оренбургская мельничная компания» было возбуждено уголовное дело за "уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере".
Схема была раскрыта налоговиками во время проверки. Решение налоговой представители организации дважды пытались обжаловать в суде, однако, ничего не вышло.
Добровольно вернуть деньги государству обвиняемый не захотел. Кроме того, он попытался переоформить свое имущество на доверенных лиц. В результате на его имущество - 54 объекта недвижимости, денежные средства на счетах в банках в сумме более 10 миллионов рублей, автомобили Порше Кайен, Порше Каррера Купе, Митцубиси Паджеро, 6 ружей и катер - был наложен арест.
- Объем уголовного дела составил 34 тома, следователями СК допрошены более 80 свидетелей, произведены более 50 обысков и выемок, проведены сложные бухгалтерские и налоговые экспертизы, - рассказали в ведомстве.
Кроме того, 9 работников ООО «Оренбургская мельничная компания» рискуют оказаться на скамье подсудимых за дачу ложных показаний.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
